2024年10月26日，城北派出所民警接到上級(jí)反詐中心轉(zhuǎn)來(lái)線索，稱鹿化小區(qū)內(nèi)有人正在遭遇詐騙，涉案金額約6.8萬(wàn)元，其他信息不詳。

長(zhǎng)時(shí)蹲守?最終等到受騙人

鹿化小區(qū)常住人口有6000多人，要找到人不容易。民警迅速行動(dòng)，兵分多路展開走訪排查。通過(guò)不懈努力，排查范圍在當(dāng)天下午被縮小至幾棟樓。當(dāng)晚，反詐中心傳來(lái)重要消息：電詐團(tuán)伙已經(jīng)安排受害者聯(lián)系“貨拉拉”司機(jī)前來(lái)取“貨”。

如果繼續(xù)挨家挨戶查下去，時(shí)間來(lái)不及。為盡快找到受害者，民警決定在小區(qū)關(guān)鍵進(jìn)出口進(jìn)行蹲守。這一守便是14個(gè)小時(shí)，直到第二天中午11點(diǎn)，民警發(fā)現(xiàn)一輛“貨拉拉”車輛進(jìn)入小區(qū)，同時(shí)，一名神情緊張的中年女子拿著一個(gè)小包裹走出樓棟。

民警立即上前盤查，發(fā)現(xiàn)包裹內(nèi)竟是68500元現(xiàn)金。經(jīng)詢問，女子姓蘭。她說(shuō)，這筆錢是打算寄往靈山的。起因是自己幾天前收到一張“全國(guó)12315平臺(tái)”的邀請(qǐng)函，稱她之前報(bào)名學(xué)習(xí)寫作的一家教育機(jī)構(gòu)，存在過(guò)度宣傳、隱瞞、誘導(dǎo)等行為。根據(jù)《侵害消費(fèi)者權(quán)益行為處罰辦法》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)給消費(fèi)者退費(fèi)。退費(fèi)的方法是掃描邀請(qǐng)函上的二維碼，聯(lián)系客服專員處理。

蘭女士按照邀請(qǐng)函上的指示，與所謂的客服專員聯(lián)系，對(duì)方自稱是廣東省消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心的工作人員，讓蘭女士進(jìn)行了一系列“加群學(xué)習(xí)”、“老師指導(dǎo)”，下載安裝“清退APP”等操作。最后讓蘭女士通過(guò)“寄遞現(xiàn)金”購(gòu)買國(guó)債，用返利替代退款3899元。所幸民警蹲守?cái)r截，指出騙子套路中的漏洞，蘭女士這才恍然大悟。

乘勝追擊　警方成功抓獲接款人

就在民警攔截被騙資金的過(guò)程中，詐騙人員還不斷給蘭女士發(fā)信息，詢問她送貨的進(jìn)展情況，催促她盡快發(fā)“貨”。根據(jù)這一情況，民警決定順藤摸瓜，布網(wǎng)擒賊。

民警介紹，一旦受害者在寄遞時(shí)間上出現(xiàn)拖延，詐騙人員馬上就會(huì)切斷聯(lián)系，想要再追蹤到他們就難了。民警向蘭女士和“貨拉拉”司機(jī)說(shuō)明了情況，全力爭(zhēng)取他們的支持。

在線上線下，民警同時(shí)與詐騙分子斗智斗勇。到達(dá)欽州市靈山縣后，詐騙人員還在不停地更改收貨地址，最后約在了一個(gè)高速路口“收貨”。

最終，民警成功抓獲前來(lái)“取貨”的男子潘某。一開始，潘某尋找各種借口，試圖狡辯。在民警勸說(shuō)下，他最終承認(rèn)受境外詐騙團(tuán)伙引誘，參與洗錢的犯罪事實(shí)。

潘某交代，他通過(guò)線上與境外團(tuán)伙聯(lián)系，通過(guò)虛擬貨幣先期墊付了保證金，一旦成功接到被騙資金，可獲得4％的“好處費(fèi)”。

目前，潘某因涉嫌詐騙罪已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。（來(lái)源：在柳州）